В СБУ заявили о задержании россиянина, который вывел из Украины $16 млн

сб, 06/08/2016 - 20:14

 

Служба безопасности Украины задержала гражданина РФ, который подозревают в незаконно выводе крупной суммы денег из Украины. Об этом 6 августа сообщается на странице СБУ в Facebook.

«Незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений СБУ выявила в Одессе. Оперативники спецслужбы задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более 2 миллионов долларов США. Всего злоумышленник успел вывести из Украины $16 млн», – утверждают в СБУ.

Сообщается также, что гражданина задержали, когда тот перевозил $210 тысяч.

Вас может это заинтересовать

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

ИНТЕРЕСНОЕ В СЕТИ

Загрузка...

Популярное в RUEXPERT

Яндекс.Метрика

.

Подписка на Сбор новостей